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| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,372,212 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 3,569,634 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 7,999,995,960 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 5,830 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 6,473 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 의거 |
||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권)2항 6호 |
||
| 9. 납입일 | 2024.07.17 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024.08.01 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024.07.09 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치로 인한 면제 (발행일로부터 1년간 보호예수) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)보호예수: 신주발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 신주를 보호예수 하는 것으로 진행예정입니다.
2)상기 '4.자금조달의 목적'은 회사의 운영자금 목적(물품대금 결제 등)으로 사용 될 예정이며, 변경사항 발생 시 정정공시 예정입니다.
3)상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
구 분거래량거래대금가중산술평균주가
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,453,475 | 9,123,813,820 | 6,277 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 89,127 | 584,159,760 | 6,554 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 10,197 | 67,166,070 | 6,587 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 6,473 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 6,473 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 5,830 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정제3자배정 증자의 목적
| 제10조 신주인수권 제2항 6호 회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우 |
운영자금(물품대금 결제 등) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고
| (주)비비안 | 최대주주 | 회사경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함. | -부동산 임대차계약 | 1,372,212 | 상장일로부터 1년간 전량 의무보유 예정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)
| (주)비비안 | 19,262 | 손영섭 | - | - | - | (주)쌍방울 | 13.46 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 191,082 | 매출액 | 217,298 |
| 부채총계 | 102,817 | 당기순손익 | -7,900 |
| 자본총계 | 88,265 | 외부감사인 | 삼도회계법인 |
| 자본금 | 14,896 | 감사의견 | 적정 |
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